綜藝股份第九屆監事會第二十七次會議決議公告
發布時間:2019-06-06 09:13:00
證券代碼:600770          證券簡稱:綜藝股份      公告編號:臨2019-015

                江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆監事會第二十七次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監事會會議召開情況

  (一)本次監事會會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
  (二)本次監事會會議通知和材料于2019年5月31日以專人送達、電子郵件的方式發出。

  (三)本次監事會會議于2019年6月5日在公司會議室以現場會議方式召開。

  (四)本次監事會會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人。

  (五)本次監事會會議由監事會主席曹劍忠主持。

  二、監事會會議審議情況

    1、審議通過了關于監事會換屆選舉的議案;

  鑒于公司第九屆監事會任期即將屆滿,公司監事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,并充分征求股東意見,提名曹劍忠、昝瑞國為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷附后),與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第十屆監事會。監事候選人曹劍忠、昝瑞國將提請公司股東大會采用累積投票制進行表決。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

    2、審議通過了關于對下屬互聯網彩票公司業績承諾延期履行事宜進行調整的議案。

    具體內容詳見同日披露的臨2019-017號公告。

    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

    特此公告!

                                                江蘇綜藝股份有限公司
                                                  二零一九年六月六日

    附件:

    非職工代表監事候選人簡歷

    曹劍忠,男,1964年生,經濟師,工商管理碩士(MBA),曾被授予“通州市十大杰出青年”等光榮稱號,南通市第十二屆人大代表,歷任江蘇省南通縣刺繡廠副廠長、南通綜藝投資有限公司董事長、南通大興服裝繡品有限公司董事長、江蘇綜藝股份有限公司董事、副總經理、監事會主席等職。

    昝瑞國,男,1969年生,經濟師,大專文化,歷任江蘇省南通縣刺繡廠副廠長、南通綜藝投資有限公司董事、江蘇綜藝股份有限公司董事、副總經理、監事等職。
稿件來源: 電池中國網
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