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北巴傳媒關于召開2018年年度股東大會的通知
發布時間:2019-06-06 09:15:00
債券代碼:122398 債券簡稱:15北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 股東大會召開日期:2019年6月28日 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度股東大會 (二) 股東大會召集人:董事會 (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2019年6月28日9點0分 召開地點:北京市海淀區紫竹院路32號北京巴士傳媒股份有限公司4層355 會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自2019年6月28日 至2019年6月28日 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A股股東 非累積投票議案 1 北京巴士傳媒股份有限公司2018年年度報告及摘要 √ 2 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度董事會工作報告 √ 3 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度監事會工作報告 √ 4 北京巴士傳媒股份有限公司2018年年度財務決算報告 √ 5 北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度財務預算報告 √ 6 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度利潤分配預案 √ 7 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度獨立董事述職報告 √ 8 關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 √ 2019年度審計機構的議案 9 關于北京巴士傳媒股份有限公司2019年預計日常關聯交 √ 易的議案 累積投票議案 10.00 關于選舉監事的議案 應選監事(1)人 10.01 關于增補龐鴻生先生為公司第七屆監事會監事的議案 √ 上述審議事項已經公司2019年3月18日的第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第八次會議審議通過,相關內容于2019年3月20日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com..cn)披露。 2、特別決議議案:無 3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4、涉及關聯股東回避表決的議案:9 應回避表決的關聯股東名稱:北京公共交通控股(集團)有限公司 5、涉及優先股股東參與表決的議案:無 三、 股東大會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可 以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票, 也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登 陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請 見互聯網投票平臺網站說明。 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多 個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后, 視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出 同一意見的表決票。 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第 一次投票結果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (五)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2 (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的 公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托 代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 A股 600386 北巴傳媒 2019/6/20 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、登記時間: 2019年6月24日、6月25日上午9:00-下午16:00 2、登記方式: 1)、法人股東由法定代表人參會的,須持營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記手續;委托代理人參會的,須持營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、授權委托書(見附件,須加蓋公章)和出席人身份證辦理登記。 2)、自然人股東本人參會的,須持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參會的,須持本人身份證、授權委托書(見附件1,須股東本人簽字)、委托人股票賬戶卡辦理登記。 3)、異地股東可采用信函或傳真的方式登記(信函及傳真到達日不晚于2019年6月25日下午16:00前),在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東帳戶復印件,信封上請注明"股東會議"字樣。 3、登記及授權委托書送達地點: 北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室(法律事務部) 證券賬戶卡、授權委托書等原件,驗證入場。 六、 其他事項 1、聯系方式: 地址:北京市海淀區紫竹院路32號北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室(法律事務部) 郵政編碼:100048 聯系電話:010-68477383 傳真:010-68731430 郵箱:bbcm@bbcm.com.cn 會議聯系人:王婕、賈楠 2、本次股東大會會期半天,擬出席現場會議的股東交通及食宿費用自理。 3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續;現場會議開始后不予受理。 4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程遵照當日通知。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司董事會 2019年6月5日 附件1:授權委托書 附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1:授權委托書 授權委托書 北京巴士傳媒股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年 6月28日召開的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。 委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東帳戶號: 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 北京巴士傳媒股份有限公司2018年年度報告及摘要 2 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度董事會工作報告 3 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度監事會工作報告 4 北京巴士傳媒股份有限公司2018年年度財務決算報告 5 北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度財務預算報告 6 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度利潤分配預案 7 北京巴士傳媒股份有限公司2018年度獨立董事述職報告 8 關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 2019年度審計機構的議案 9 關于北京巴士傳媒股份有限公司2019年預計日常關聯交 易的議案 序號 累積投票議案名稱 投票數 10.00 關于選舉監事的議案 應選監事(1)人 10.01 關于增補龐鴻生先生為公司第七屆監事會監事的議案 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期: 年月日 備注: 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”, 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表 決。 附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。 四、示例: 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下: 累積投票議案 4.00關于選舉董事的議案 投票數 4.01例:陳×× 4.02例:趙×× 4.03例:蔣×× ???? 4.06例:宋×× 5.00關于選舉獨立董事的議案 投票數 5.01例:張×× 5.02例:王×× 5.03例:楊×× 6.00關于選舉監事的議案 投票數 6.01例:李×× 6.02例:陳×× 6.03例:黃×× 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00 的議案”有200票的表決權。 該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示: 序號 議案名稱 投票票數 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 關于選舉董事的議案 - - - - 4.01 例:陳×× 500 100 100 4.02 例:趙×× 0 100 50 4.03 例:蔣×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例:宋×× 0 100 50
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